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永利娱场城登录·南方黑芝麻集团股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议决议公告

作者:匿名      日期:2020-01-11 13:37:36

永利娱场城登录·南方黑芝麻集团股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议决议公告

永利娱场城登录,证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2019-058

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记录、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日以通讯方式召开第九届监事会2019年第四次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2019年11月23日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名,实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事表决,形成了如下决议:

审议并通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

全体监事认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,多年来为公司提供审计服务。该事务所能遵循《中国注册会计师独立审计准则》开展审计业务,履行审计机构应尽的职责。据此,监事会同意续聘该事务所为公司2019年度财务和内控审计机构,聘期为一年,审计费用合计为225万元人民币(不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第九届监事会2019年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月三十日

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